力软科技第一届董事会第四次会议决议公告
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二、 会议表决情况(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司力软科技(北京)有限公司的议案》，反对 0票， 议案内容:详见同步公告的《力软科技(大连)股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》， 公告编号：2015-007 证券代码：832988 证券简称：力软科技 主办券商：中银国际证券 力软科技(大连)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告一、 会议召开情况 力软科技(大连)股份有限公司(以下简称 “公司”)第一届 董事会第四次会议于 2015年 10月 27日在公司会议室召开，反对 0票， 表决结果：同意 5票， 表决结果：同意 5票， (二)审议通过《提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任，有关召开此次大会的详细情况见《力软科技(大连)股份有限公司关于对 召开 2015年第三次临时股东大会的通知》， 公告编号：2015-007 决定于 2015年 11月 11日召开 2015年第三次临时股东大会，弃权 0票，实际参加会议董事 5名，弃权 0票。
会议通知已于 2015年 10月 19日以电话形式通知至各位董事， 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，会议应参加会议董事 5名，会议由董事长杨菊英女士主持， 三、备查文件： 与会董事会成员签署的第一届董事会第四次会议决议； 力软科技(大连)股份有限公司董事会 2015年 10月 28日 。
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