网高科技关于延迟召开2015年第2次临时股东大会的公告

　　公告编号：2015-019 证券代码：831940 证券简称：网高科技 主办券商：信达证券 北京网高科技股份有限公司 关于延迟召开 2015年第 2次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第 2次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 本次会议原定于 2015年 6月 1日召开，经过董事会审议决定，计划延期至 2015年 6月 23日召开。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 公告编号：2015-019 开始时间：2015年 6月 23日上午 10时 结束时间：2015年 6月 23日上午 12时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号 18号楼 338室北京网高科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》2、审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、代理人代理 公告编号：2015-019 (二)登记时间: 2015年 6月 23日上午 9时 (三)登记地点: 北京市朝阳区酒仙桥中路 18号 18号楼 338室北京网高科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1、联系人：吴晓 2、固定电话：010- 58643819 3、传真：010- 58643216 4、邮编：100016 5、电子邮箱：wuxiao@17ok.com (二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。 公告编号：2015-019 五、备查文件目录北京网高科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议北京网高科技股份有限公司董事会 2015年 5月 29日 临时提案请于会议召开 10 日前提交。