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模塑科技：八届监事会第十九次会议决议公告

日期：2015-04-25附件下载

  股票代码：000700          股票简称：模塑科技        公告编号：2015-020


                     江南模塑科技股份有限公司

                 八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    【一】监事会会议召开情况
    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事会第十九次会议
于 2015 年 4 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2015
年 4 月 23 日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事 4 名，
实出席监事 4 名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理
人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    【二】监事会会议审议情况
    1、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
    2、审议通过公司《2014年度财务决算报告》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
    3、审议通过公司《2014年度报告正文及摘要的议案》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    监事会认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司2014年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
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    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于修订的议案》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    监事会认为：根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年
修订）》等文件相关要求，公司董事会结合公司目前实际情况，对《公司章程》
对外投资章节的部分内容进行修订后，更加符合公司的发展需要。
    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    6、审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    7、审议通过《公司预计 2015 年日常关联交易的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生回避了表决，
议案获得通过。
    本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    8、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
    监事会认为，模塑科技内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门
的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子
公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严
格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有
效性。

    【三】备查文件
    1、经与会监事签字的公司八届监事会第十九次会议决议；
    2、监事会对公司 2014 年度报告等有关事项的独立意见。



    特此公告。
                                               江南模塑科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2015 年 4 月 25 日

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