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临商银行罗庄中支落实身份识别推进反洗钱工作

金融|小飞2017-06-23 12:22|阅读  次|

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[摘要] 临商银行罗庄中支落实身份识别推进反洗钱工作...

临商银行罗庄中心支行紧紧围绕总行工作部署和人民银行规定,将客户身份识别作为反洗钱工作的重点来抓,按照相关要求,严格执行客户身份识别制度并切实做好客户信息维护工作,提升反洗钱工作水平。

一是认真落实“了解你的客户”,对有疑问客户要详细询问,查明客户的真实身份,做到客户信息的真实性、完整性。

二是加大办理电子银行客户的身份识别,对不配合身份信息识别的客户按照规定不予办理。

三是加大对集中开户经办人的身份识别,严格执行代开户的管理规定。

四是提高大堂经理和柜员一线业务人员的反洗线风险防控意识,利用晨会加强反洗钱培训,提高业务人员反洗钱业务水平,推动全行反洗钱工作再上新台阶。


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